证券代码：831406 证券简称：森达电气 主办券商：中航证券有限公司
福建森达电气股份有限公司2016 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2016 年第一次临时股东大会。 (二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批 准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2016 年 01 月 28 日 09 时 00 分 结束时间：2016 年 01 月 28 日 12 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 22 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者 享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：福州市仓山区金山大道 618 号鼓楼园 11 座会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》 议案内容详见 2016 年 1 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的编号 2016-003《关于预计 2016 年度日常性关联交易 的公告》。
三、会议登记方法 (一)登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证
明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登 记；2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券 账户卡、持股凭证办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方 式进行登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2016 年 1 月 26 日 09 时 00 分至 17 时 00 分
(三)登记地点:
福州市仓山区金山大道 618 号鼓楼园 11 座会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：福州市仓山区金山大道 618 号鼓楼园 11 座
邮政编码：350002
联系人：谢贵运
联系电话：0591-83747388-8025 传真：0591-83745335
(二)会议费用：与会股东所有费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《福建森达电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
福建森达电气股份有限公司 董事会
2016 年 1 月 12 日
