证券代码：831406            证券简称：森达电气        主办券商：中航证券有限公司

                                                 福建森达电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开情况

福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十一次会议于 2016 年 1 月 12 日上午在公司会议室召开。本次会议 应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》 和《福建森达电气股份有限公司章程》的规定。会议由董事长李建民 先生主持。

二、会议表决情况 本次会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》； 由于公司现任董事李建民、蒋利建、林东伟与本项议案事项有关 联关系，无关联关系董事人数不足 3 人，根据《福建森达电气股份有 限公司关联交易管理办法》第十六条规定，本董事会决定将本项议案

提交 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意将《关于 预计 2016 年度日常性关联交易的议案》提交 2016 年第一次临时股东 大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大 会的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于提 请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，一致同意提请公 司于 2016 年 1 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会。 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《福建森达电气股份有限公司第一 届董事会第十一次会议决议》；

（二）《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》。 特此公告。

福建森达电气股份有限公司 董事会

2016 年 1 月 12 日